根据市国资委党委统一部署，2021年6月4日至8月2日，市国资委党委第二巡检组对深圳市国有免税商品（集团）有限公司（以下简称免税集团）党委进行了巡检。2022年7月12日，市国资委党委巡检组向免税集团党委反馈了巡检意见。按照党务公开原则和巡检工作有关要求，现将巡检整改情况予以公布。
一、坚持政治首位意识，以高度的政治自觉全面纵深推进巡检整改工作
（一）高度重视，落实主体责任
一是迅速成立专项整改工作领导小组。由集团党委书记、董事长担任组长，集团领导班子成员任副组长，集团各部门党员负责同志作为组员牵头落实整改，及时建立健全专项整改工作机制，统筹推进巡检整改工作。
二是研究制订专项整改工作方案。结合全面加强国有企业党的领导和党的建设专项整改工作，聚焦巡检反馈的问题短板和薄弱环节，统一筹划，系统整合，形成专项整改工作方案，推进巡检整改工作落实落细。
三是第一时间召开巡检整改工作动员部署会。在市国资委党委反馈巡检意见反馈后，免税集团党委即刻组织召开巡检整改工作动员部署会，要求各责任单位主动认领任务，确保条条整改、件件落实、事事有回音；坚决杜绝藏私遮掩、应付糊弄，切实按照整改工作方案的要求开展集中攻坚，确保整改措施落实到位。
（二）统筹安排，精心组织部署
一是坚持集团党委书记抓总把关，集团分管领导全力抓好各自分管领域和部门的整改落实，同时组建工作专班，健全工作机制。工作专班下设6个专项工作组，按照责任分工和业务板块，分别负责整改工作协调督办和具体落实。构建一级抓一级、层层抓落实的整改工作责任体系，形成齐抓共管、合力推进的良好局面。
二是免税集团党委在巡检整改期间总共召开8次党委会专题研究部署巡检整改工作，工作专班召开8次专题会议对整改进展情况定期分析会商，逐条研究落实，同时坚持全面整改和重点整改相结合，从具体问题抓起，从突出问题改起，精准发力，务求见真章、动真格、出成效。
（三）真抓实改，务求落地见效
一是强化内部检查监督。紧盯思想认识、紧盯政治责任、紧盯重点问题、紧盯问题线索，以监督传导压力，用压力推动整改。对各工作组报送的整改台账进行审核，加强查检结合，进一步压实整改主体责任，确保整改不跑偏、不走样。
二是组织召开专题民主生活会。严肃认真开展对照检查和相互批评，进一步查找差距，深化整改，要求牢固树立“四个意识”，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，对照巡检反馈意见，深挖病根，精准发力，综合施策。同时加强对各责任单位专题民主生活会召开情况进行督导，对承担整改任务较多的责任单位进行重点检查，推动整改工作出实招、见实效，防范整改中的形式主义问题。
二、坚持治标更要治本，以坚决的行动自觉由表及里系统开展自查自纠
（一）全面加强集团党委政治建设，提升党委核心领导作用，着力解决“党委的政治意识不够高，党的全面领导作用发挥不充分”的问题
1.关于“对党的路线方针政策学习不深入”的问题
免税集团党委对“第一议题”制度执行不严，学习频次和方式不符合要求。2018年至2019年，集团党委会有7次未开展学习，16次未开展交流研讨及提出贯彻落实意见。
整改落实情况：
一是完善制度建设。2021年11月，制定完善《免税集团党委“第一议题”学习制度》。2021年6月至今，共开展“第一议题”学习76次，严格按制度要求开展学习，进一步规范学习内容与学习方式。由党委主要负责人或一名班子成员领学或传达，班子成员、集团本部党支部书记轮流交流研讨，主要负责同志进行点评并提出贯彻落实意见，着力构建“班子成员领学解读、中层正职参学践读、主要领导评学导读”的学习机制。
二是制定落实机制。2021年10月，制定《免税集团党委政治要件闭环落实机制》。对交流研讨提出的贯彻落实意见明确到具体措施、具体部门、具体责任人，形成闭环落实机制，确保项项抓到位、件件落到底。
完成情况：已完成。
2.关于“对党建工作缺乏系统部署安排”的问题
免税集团党委2019年至2021年连续三年未印发年度党建工作要点，对所属党组织开展党建工作缺乏具体指导。
整改落实情况：
一是落实整改，印发党建工作要点。2022年8月，制定印发《免税集团党委2022年党建工作要点》，对集团党委2022年重点党建工作进行了系统部署，列明了工作方向和任务重点，为集团所属各级党组织提供了党建工作指引。
二是强化党建工作部署和指导。2021年6月以来，共召开4次集团基层党建工作会议研究部署党建工作，围绕发挥好基层党组织的战斗堡垒作用、抓紧抓实各项党建工作、加强意识形态工作等方面进行了工作部署。集团党委班子成员通过工作调研、列席专题民主生活会、党建工作考察的方式，对集团各直属基层党组织如何夯实党建工作提出了具体指导，包括提升党组织凝聚力带领员工团结奋进、以党建为引领融合业务共同发展、深入开展“我为群众办实事”活动等，通过指导进一步夯实了基层党建工作。
完成情况：已完成。
3.关于“对意识形态工作研究部署不够”的问题
免税集团党委未能切实履行意识形态责任制。集团党委2020年未能按公司规定调研和部署意识形态工作，党委班子成员未能按职责分工和规定要求抓好分管领域的意识形态工作。未对所属党组织意识形态工作进行监督检查。
整改落实情况：
一是夯实意识形态工作责任。2021年6月以来，集团党委会议传达学习及专题研究部署意识形态工作共计7次，持续引领引导各级干部党员坚定正确的政治方向和政治立场，形成党委统一领导、党群部门组织协调、有关部门分工负责的工作格局。集团党委班子成员坚持将意识形态与分管业务同部署、同研究，按职责分工与工作要求抓好分管领域的意识形态工作。
二是建立健全意识形态工作制度。2020年以来，制定《免税集团党委意识形态工作责任制实施办法（试行）》《免税集团党委意识形态工作应急处置预案》《免税集团党委关于加强和改进基层员工教育管理工作的实施方案》等制度，把意识形态工作纳入基层党组织党建工作考核内容，加强监管，定期开展督导检查。
完成情况：已完成。
4.关于“‘三重一大’事项制度执行不到位”的问题
未严格执行“三重一大”制度。存在购买大额理财产品未经免税集团集体决策的情况。
整改落实情况：
一是完善集体决策机制。2021年12月，修订《免税集团购买理财产品管理办法》《免税集团资金存放管理办法(2021年修订版）》，明确购买理财产品的审批权限，进一步完善了决策保障机制，堵塞管理漏洞。
二是加强监督检查。在所属各单位每月上报的“三重一大”报告事项台账中，着重检查购买大额理财产品的决策程序是否履行集体决策管理规定，目前未发现有违反相关规定的情况。
完成情况：已完成。
（二）坚决强化管党治党的担当作为，压实全面从严治党主体责任，着力解决“管党治党不力，党组织战斗堡垒作用发挥不足”的问题
5. 关于“落实全面从严治党不力”的问题
（1）履行主体责任不到位。2018年及2020年未召开党风廉政建设专题工作会议，2018年、2020年及2021年未组织签订《廉洁自律承诺书》。
整改落实情况：
一是召开专题工作会议。2021年至今，共计召开了4次党风廉政建设和反腐败工作专题会议，定期总结集团范围落实中央八项规定精神及其实施细则有关情况，研究制定《免税集团党风廉政建设和反腐败工作年度重点任务清单》，分析研判集团政治生态等，持续压紧压实集团党风廉政建设工作。
二是落实签订《廉洁自律承诺书》。通过自查，发现存在签订《廉洁自律承诺书》的工作落实到不到位，存在漏签的情况。2022年9月，组织纳入集团监察对象范围的各级管理人员签订《廉洁自律承诺书》共计266份，切实落实整改要求，强化广大干部廉洁自律意识和责任。
完成情况：已完成。
（2）“六位一体”联合监督作用发挥不充分，监督队伍力量薄弱，人员专业能力不足，监督合力末能向下级延伸。
整改落实情况：
一是修订完善“六位一体”联合监督机制。2021年至今，修订完善《免税集团加强“六位一体”监督体系建设实施方案》《免税集团联合监督委员会议事规则》，着力构建完善纪检监察、监事会、财务总监、内部审计、内控、风控等监督资源“六位一体”的监督体系。
二是落实联合监督工作机制。2021年至今，召开联席会议共8次共同研讨监督事项，聚焦招标采购、资产租赁、投资并购、资金安全、公务用车等敏感点、风险点和难点，重点对监督检查中发现的问题提出了6项风险提示和整改方向，要求各相关单位按要求完成整改，目前已全部整改完毕。
三是配强监督队伍力量。2021年至今，从集团下属企业抽调4名业务骨干到集团纪检监察室、法务审计风控部工作，充实了开展合规巡查、内部审计等具体工作的监督力量。相关业务骨干熟悉了解基层情况，有利于监督部门全面掌握下属企业监督难点和监督暗区，有效提升了监督体系工作成效。
四是强化监督专业能力。2021年至今，组织纪检、内审人员共14人次参加市国资委纪检监察干部培训班、招采工作专项培训、专项审计培训等，进一步强化提升监督人员专业能力和工作水平，推动监督工作队伍素质全面过硬。
五是有效延申监督合力。针对集团规模较小的下属企业，直接由集团纪检、审计风控、下派财务总监（财务部长）负责监督管理；通过指定专人日常与下属企业监事、各党支部兼职纪检监察员沟通，促进上下监督工作协同，并形成监督工作信息备忘录；针对资产规模较大的下属企业，重新配备纪委书记和新设监察审计部门，强化监督合力，多措并举持续强化“六位一体”联合监督合力向所属各单位延申覆盖。
完成情况：已完成。
6.关于“党组织建设不规范”的问题
免税集团所属11家控股企业未建立党组织。各级党组织存在党务工作台账不全、会议记录和会议纪要内容不完整、不规范的情况。
整改落实情况：
一是着力规范基层党组织建设。2021年至今，对所属基层党组织建设情况开展一轮全覆盖排查，建立“应建未建”清单，推动符合建立党组织条件的单位完成建制，共新成立了15个基层党支部，目前党组织设置合理，无“应建未建”情况。
二是强化培训提升和工作指导。2022年9月，开展党建党务工作专题培训，聚焦党务工作台账不全、会议记录和纪要不规范等问题进行深入讲解，指导如何夯实基层党务工作。制订党组织建设标准化、规范化工作指引下发各基层党组织，进一步规范基层党建党务工作。
三是加大检查力度。2022年9月，组织31名基层党务工作者参加了基层党务工作专题实训，针对各基层党组织党务工作存在的薄弱环节和不规范问题，通过自查自纠与互查互纠相结合的方式开展整改，推动集团直属各基层党组织认真对标对表、查漏补缺，进一步加强党务工作标准化、规范化建设。目前，集团基层党支部党务工作台账不全、会议记录和会议纪要内容不完整、不规范等情况已按规定完成整改。
完成情况：已完成。
（三）坚持党管干部原则，强化党组织领导和把关作用，全面加强干部人才队伍建设，着力解决“党管干部原则性不强，选人用人不规范”的问题
7.关于“干部队伍管理问题突出”的问题
（1）干部编制管理不规范，2021年1月以前，免税集团中层干部超编5人。
整改落实情况：
严格规范干部编制管理。经核查，免税集团纳入市国资委编制管理的中层管理人员编制24个，其中，中层正职、副职编制各12个。针对中层干部超编问题，经过调整，截至2022年10月底，中层正职管理人员11人，中层副职管理人员8人，中层干部编制管理符合要求。
完成情况：已完成。
（2）提拔干部未按制度要求实施试用期满考核评价。
整改落实情况：
严格实施新提拔干部试用期满考核制度。2022年5月，制定《免税集团中层管理人员试用期满考核管理办法（试行）》，对新提拔干部按照办法开展试用期满考核评价，并要求各二级企业参照执行。
完成情况：已完成。
8.关于“干部选拔任用不规范”的问题
（1）免税集团未按制度履行干部选拔程序，存在部分干部提拔任用未履行考察程序、部分考察程序中无民主测评、无廉洁审核及未进行任前公示等情况。部分集团领导班子成员在出资企业兼职未履行报备手续，部分集团储备干部越级提拔无选拔标准及制度依据。
整改落实情况：
完善干部考察程序和选拔任用机制。2021年7月，按照上级关于干部选拔任用的有关规定和要求，修订《免税集团中层管理人员选拔任用管理办法》，明确民主测评、廉洁审核和任前公示等程序，进一步完善干部考察程序和选拔任用机制；按照“一岗一案”原则，在管理人员推荐考察工作方案中设计明确、完善的干部选拔任用流程。为干部提拔任用提供标准与依据。
完成情况：已完成。
（2）免税集团干部选拔任用条件低于上级文件要求，部分干部任职条件与制度要求不符。
整改落实情况：
严格设立干部选拔任用条件。2021年7月，根据上级最新文件要求，修订完善《免税集团中层管理人员选拔任用管理办法》，确保干部选拔任用条件符合上级文件要求。
完成情况：已完成。
（3）免税集团干部年龄结构老化严重。
整改落实情况：
加强人才梯队建设发展规划。2022年10月，根据集团发展规划，编制人才工作中长期规划和分阶段实施方案，重点突出培养锻炼年轻人才干部，提高人才梯队建设的前瞻性和计划性。
完成情况：已完成。
9. 关于“存在‘小圈子’现象”的问题
集团原主要领导从原任职企业调入10余名人员在集团总部和所属企业重要岗位任职，未能体现“五湖四海”原则，干部群众反映较大。
整改落实情况：
一是坚持“五湖四海”选人用人原则。2020年以来，从不同领域外部引进中层管理人员6人，对时尚产业、基金管理等专业性较强的重要岗位实施社会化公开招聘，进一步加强干部交流锻炼，加大对复合型人才的培养力度。
二是开展专题学习。2022年8月，组织中层副职以上干部专题学习干部任职回避相关规章制度。通过专题学习和专项自查，进一步提高管理人员的政治觉悟，增强了管理人员任职回避的思想自觉与行动自觉。
完成情况：已完成。
（四）坚决落实中央八项规定精神，切实加强监督监管，着力解决“中央八项规定精神执行不到位，存在问题较多”的问题
10.关于“干部员工出国（境）管理不规范”的问题
因公出境管理不严，2019年，免税集团总部有3人次未履行出国（境）审批程序直接赴港。
整改落实情况：
一是从严落实干部出国（境）管理。对违规因公出境3名人员（1人已离职，2人员已调整工作岗位）进行了严肃批评教育3人次。下一步，将每季度开展一次对出国（境）管理工作台账的抽查工作，切实强化干部出国（境）管理监督。
二是开展专项自查。2022年8月，对集团中层副职以上干部出国（境）情况开展专项自查。经核查，2020年9月以来，未发现有中层干部未经审批违规办理出国（境）证照及违规出国（境）情况，未来仍将持续强化自查自纠，巩固监督整改成果。
三是强化专题学习。2022年7月，组织中层副职以上干部认真学习领导干部出国（境）管理制度，强化领导干部对出国（境）行为及证照管理规定的认识，进一步增强政治觉悟和规矩意识。
四是建立动态管理台账。2022年7月，建立《免税集团因公出国（境）证照登记表》《免税集团因私出国（境）证照登记表》《免税集团领导干部因私出国（境）证照缴交台账》《免税集团证照信息表》等台账资料，全面强化流程管理和过程监督，切实完善管理台账，形成规范的出国（境）审批管理机制。
完成情况：已完成。
11.关于“业务接待费管理不规范”的问题
（1）业务接待无接待函，报销无接待清单，部分未履行事前审批手续，仅以发票作为附件审批报销。
整改落实情况：
一是建立健全审批制度。2021年7月，制定印发《免税集团商务招待管理办法》，要求各单位严格按照制度履行事前审批手续，按要求填报《业务招待费审批单》，明确具体接待要求，按流程提交审批，进一步健全业务招待审批流程。
二是重申工作要求。2022年8月，在专项整改工作会议上，重申业务招待规定，明确要求各单位要强化业务招待报批责任意识，严格按照制度履行事前审批手续，事后完善报销材料方可提交报销；财务审核部门要进一步加强业务报销单据检查审核。
三是强化业务招待审批管理。计划在2023年3月组织集团各部门开展一次规范费用报销审批工作的研讨会，提醒相关责任人员务必注意工作纪律，严格遵守执行有关规章制度。督促集团办公室制定完善有关费用报销制度的细则，进一步明确相关人员的职责与权利。
完成情况：已完成。
（2）部分业务接待费用标准偏高，购买酒水频次较高，存在出入高档场所消费的问题。
整改落实情况：
一是切实加强业务招待审批管理。结合巡检发现的相关问题，开展核查工作，发现存在业务招待费超过225元/人的标准（合计超预算费用1261元）、业务招待费发票连号以及出入高档场所消费等问题。目前，已追回超预算消费费用1261元，并对费用报销人员和审核人员进行了批评教育共计4人次。
二是强化学习教育。2021至2022年，连续两年印发开展纪律教育学习月活动方案和通知，要求全集团上下开展系统学习教育。通过学习活动进一步强化了广大员工廉洁自律、遵纪守法的思想意识，抵制奢靡享乐、铺张浪费行为，保持勤俭节约本色，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。
三是保持警钟长鸣。2021年以来，通过在集团内网公开发布节前短信提醒、关于纠治“四风”工作的通知和转发违反中央八项规定及其实施细则精神典型问题的通报共16份，重申中央八项规定精神及相关纪律要求，强调要自觉抵制违规吃喝、出入消费高档场所等不正之风。
四是修订完善制度。2021年7月，制定印发《免税集团商务招待管理办法》，明确要从严格遵守中央八项规定的高度严格控制业务招待费用标准，防止出现铺张浪费行为和奢靡不良之风。
完成情况：已完成。
12.关于“差旅费管理不规范”的问题
免税集团总部、商贸公司出差申请批准后实际执行时行程变更较为频繁。
整改落实情况：
一是开展专项自查。全面强化差旅流程管理，并计划开展一次差旅管理工作专项摸查，深入了解差旅管理工作相关情况，进一步强化差旅管理工作责任监督，防止发生同类问题。
二是完善制度建设。2021年12月，修订印发《免税集团差旅管理规定》，明确差旅全流程环节强化管理；2022年8月，商贸公司修订《商贸公司差旅管理规定》，明确“出差申请完成批准后不可变更行程”，进一步织密制度牢笼。
三是严明差旅管理工作要求。2022年8月，召开专项整改工作会议，会议强调要严格遵守差旅管理相关规定，不得随意变更已审批的差旅流程；2022年7月，商贸公司召开会议明确了出差申请批准后执行行程不可变更的工作要求，重申各部室要进一步增强规范意识。
四是强化学习教育。2022年9月，商贸公司组织召开差旅管理规定专题学习培训，严明纪律，进一步加强了财务管理人员和员工的责任意识。
完成情况：已完成。
13.关于“公务用车管理不规范”的问题
（1）未按规定对公务用车油卡使用及维修管理情况进行公示。
整改落实情况：
严格按照制度要求落实公示。根据《免税集团公务出行保障及公务用车使用管理办法》立行立改，设置公车使用公示栏，每季末最后一个月定期对车辆公务油卡使用及维修管理情况进行内部公示。2022年以来，按要求将集团公务用车油卡使用、车辆维修情况进行公示共计4次，进一步强化员工对公车使用的监督。
完成情况：已完成。
（2）赴港用车未接规定程序履行审批。
整改落实情况：
开展核查，严格落实整改。经核查，2019年存在以赴港人员审批流程代替赴港用车审批流程的情况，目前已按要求落实整改。重申要严格按照《免税集团公务出行保障及公务用车使用管理办法》中公务出港车辆管理相关规定履行审批程序，并在《公务用车申请表》中增设集团主要领导审批流程，进一步规范、强化公务出港车辆审批流程，对赴港用车实施严格管理。2020年以来，未再发生同类问题。
完成情况：已完成。
（3）个别汽车维修项目没有严格事前审批。
整改落实情况：
一是开展自查自纠，立行立改。通过开展专项自查，发现2019年前存在个别汽车维修项目没有严格事前审批的问题，已对相关人员开展部门内批评教育，要求其要严格落实维修前报批程序。
二是完善制度建设。2019年初，制定印发《免税集团公务出行保障及公务用车使用管理办法》，明确车辆管理人员要严格落实定点维修、统一保险制度，严格履行事前审批，压实公务用车安全责任，杜绝私自维修情况。2020年以来，未再发生同类问题。
完成情况：已完成。
（五）全面加强重点领域管理力度，切实防范经营风险，着力解决“重点领域管理不到位，经营风险隐患较多”的问题
14.关于“工程招标管理不严”的问题
部分项目存在投资估算严重偏差、先施工后做预算、以预算代替结算等问题。
整改落实情况：
一是修订完善制度。2022年7月，修订印发《免税集团建设工程项目管理办法》《免税集团工程变更及现场签证管理办法》，明确了工程项目全流程监督管理要求和变更管理要求，进一步完善了工程项目监督管理机制。
二是强化业务培训。2022年7月，组织工程管理人员、各业务部门、所属各单位相关人员开展工程专项培训，重点对工程投资制度和监管流程、项目质量监管、项目施工管控、项目投资预决算等内容进行讲解，提高管理人员责任意识和业务水平，有效提升工程管理人员投资估算、工程预结算、工程监督管理水平，防止再发生类似问题。
三是严控非公开招采方式。2020年以来，集团总部工程类项目中，10万以上项目公开采购占比达85%。2022年11月，召开招标采购领导小组会议传达了关于进一步强化招采工作审核管理的工作要求。明确要着力落实公开招标，并且必须建章立制，严格按照各项管理制度开展工作，要完善事前审批、事中合规、事后考核的良性闭环机制。
完成情况：已完成。
15.关于“资源性资产管理不善”的问题
（1）班子决策摇摆，免税商务大厦裙楼四、五层空置物业面积约1,957 平方米，空置时间长达4年。
整改落实情况：
一是落实经营决策积极招商。通过召开集团领导班子会议将免税商务大厦裙楼四、五层定性为大厦配套商业，推动物管公司积极招商，通过深圳联交所公开挂牌招租，遴选租赁意向客户， 2021年初顺利将空置物业对外出租。
二是着力提升班子决策质效。2020年以来，制定修订《免税集团“三重一大”决策实施办法》《免税集团党委参与“三重一大”决策事项清单》《集团总裁办公会议事规则》等制度，完善集团领导班子科学决策机制，落实定期召开集体决策会议，进一步提升班子决策质效。
完成情况：已完成。
（2）招租过程不透明，免税大厦招租存在先委托中介机构推荐租户，内部磋商后再履行公开招租程序的情况。
整改落实情况：
一是修订完善租赁管理机制。2021年，修订完善了《免税集团物业租赁管理办法》，明确物业公开招租的形式，确保招租过程公开透明，按要求履行公开招租程序。
二是对空置物业挂牌公告。根据市场行情并结合大厦整体租赁方案，将所有空置单元的招租信息提前在深圳联合产权交易所租赁平台、阳光租赁平台上进行挂牌、公告，以公开透明的方式市场化招租，避免出现内部磋商再招租等不规范行为。2022年8月至今，累计将免税大厦13个空置物业单元进行挂牌、公告，挂牌公告率100%。
完成情况：已完成。
（六）优化完善内部管理机制，健全加固薄弱环节，着力解决“企业内部管理不严密，关键环节漏洞较多”的问题
16.关于“薪酬绩效管理不严格”的问题
（1）免税集团薪酬绩效制度和领导班子成员定薪、调薪未经董事会审批。
整改落实情况：
2022年11月，按程序将《免税集团本部员工薪酬管理办法》《深圳免税集团年薪制人员薪酬管理办法》提交集团党委会、总裁办公会、本部职工大会审议通过，并已提请市国资委审批。2022年12月20日经董事会审议通过并按程序发布实施，薪酬绩效管理机制进一步完善。
完成情况：已完成。
（2）绩效考核未严格按制度执行，考核结果不与干部选拔、绩效奖惩、评先评优挂钩。
整改落实情况：
一是完善薪酬绩效考核机制。2022年，制定《免税集团中层正职管理人员绩效考核方案》《免税集团本部员工绩效考核管理办法》《免税集团年薪制人员薪酬管理办法》等，将干部选拔、绩效奖惩、评先评优纳入绩效考核制度。
二是实施全员绩效考核。2021年，员工年度绩效考核奖与年度考核结果强制挂钩，年薪制人员绩效年薪根据年度考核结果刚性兑现，考核结果与干部选拔、岗位调整、绩效奖惩、评先评优挂钩，充分体现薪酬绩效的激励约束作用。
完成情况：已完成。
17.关于“商品采购和库存管理粗放”的问题
存货管理不完善，没有进行账实核对，年度盘点不系统，业财数据不统一。
整改落实情况：
修订完善存货管理机制。2019年以来，制定完善《免税集团免税店巡查管理办法》《免税集团免税店商品报损管理暂行办法》《免税集团免税店营业现金管理办法》《免税集团免税店盘点短款处理办法》《免税集团免税店仓库管理规定》等制度，规范盘点流程，系统开展年度盘点，经过核对，集团目前进销存数据、业财数据完全一致。
完成情况：已完成。
18.关于“投资决策程序不严谨”的问题
投资审核流程不严谨，对参与投资国免易购公司的两家股东单位没有深入调查，可行性研究报告未组织专家评审，项目实际运营偏离预期。
整改落实情况：
一是对投资流程进行自查。2018年，免税集团及时建立健全投资管理制度，进一步明确投前论证调研、投资审核流程等，为集团项目投资提供了制度保障。其后，集团所有投资项目均经过充分可行性调研、合作方背景调查、法务论证、专家评审等环节审查，确保项目推进和运营符合发展预期。
二是完善投资决策机制，强化过程监督。2022年6月，修订完善《免税集团投资管理规定》，进一步健全了集团投资管理机制。下一步，将持续加强对投标项目的决策过程监督管理，确保投资决策程序符合规范。
完成情况：已完成。
19.关于“财务管理存在薄弱环节”的问题
（1）部分费用报销审核把关不严，导致难以判定经济业务的真实性。
整改落实情况：
组织培训和完善制度。2022年以来，组织费用审批人员开展培训，专题学习《集团资金支付审批制度》，要求依据制度严格把关，对各项资金支付需要提供的发票、合同、经济业务往来函件、通知单、请款单、验收单、签收单等单据仔细审核。其次，2021年制定《免税集团内控授权审批一览表》，进一步规范集团审批权限及费用报销需提供的附件，确保费用审批经济业务的真实性和数据的准确性。
完成情况：已完成。
（2）未能实行网银密钥三级复核，财务人员未完全满足不相容岗位分离的要求，未健全合作银行评价体系。
整改落实情况：
一是针对问题立行立改。2022年8月，集团及所属各单位针对自查发现问题按要求设置网银支付三级复核权限，达到三级复核要求，进一步防范资金风险。
二是落实制度要求。2021年9月，制定《免税集团网上银行管理实施细则》，明确网上银行业务按照不少于三级权限要求设置操作人员角色。不得一人担任两个及以上操作人员角色（除网银管理员），确保满足不相容岗位分离的要求。
三是健全合作银行评价体系。2022年9月，制定印发《免税集团银行账户管理办法》，进一步健全完善合作银行综合评价体系，提升账户管理效率和银行服务水平。
完成情况：已完成。
（3）部分大额资金调拨及存放未履行集体决策程序。
整改落实情况：
一是严格落实大额资金调拨及存放集体决策程序。2021年2月至今，大额资金调拨及存放全部履行集体决策程序。集团财务部每月底定期汇报当月资金情况，并针对下月资金使用计划及存放方案报集团总裁会集体决策。经总裁会审议同意后，大额资金的使用调拨申请须经财务总监、总裁及董事长联签联批。
二是修订完善制度。2021年12月，修订印发《免税集团资金存放管理办法》，明确大额资金调拨及存放应履行“三重一大”决策事项集体决策，进一步健全财务管理机制，堵塞制度漏洞。
完成情况：已完成。
三、坚持注重成果转化，以坚定的思想自觉持续巩固提升整改工作成效
在巡检工作组的督导下，经过一段时间集中攻坚，系统整改，免税集团各级党组织、广大党员干部坚持“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”的主动性和自觉性显著增强，集团党委管党治党的核心引领作用得到了全面强化提升，公司治理体系进一步巩固健全，取得了较为显著的阶段性整改成效，但距离全面从严治党的要求仍存在一定差距。免税集团党委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导和党的建设，持续强化整改工作意识、持续压实整改责任、持续保持整改力度，切实运用和巩固好整改工作成果，建立长效机制，凝心聚力共同攻坚克难，奋勇开创企业改革发展新局面，为深圳“双区”建设、国际消费中心城市建设积极贡献国企力量。
(一)不断提升政治站位，持续强化党的领导和党的建设。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把巡检整改作为全面从严治党的重要抓手，不断提升政治站位，强化政治担当，明确政治责任，持续提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是力度不减抓好整改后续工作，坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”。三是巩固整改成果，防止问题反弹，锲而不舍、常抓不懈，坚决防止回潮和反弹，扎实做好巡检整改“后半篇文章”。
(二)压紧压实“两个责任”，推进全面从严治党向纵深发展。一是免税集团党委和纪委坚决扛起全面从严治党的政治责任，狠抓“两个责任”落实，围绕党风廉政建设、干部队伍建设、资产运营监督、公司治理体系等重点领域和重要环节，严明政治纪律，强化权力监督制约，严格干部人才选用，健全财务内控制度。二是坚决履行党风廉政建设监督责任，进一步完善党内监督体系，建立健全“六位一体”大监督体系，充分运用监督执纪“四种形态”，锲而不舍落实中央八项规定精神，严肃党内政治生活，涵养良好政治生态，不断增强监督治理效能，推进全面从严治党向纵深发展。
(三)积极担当作为，妥善解决历史遗留问题。免税集团党委将结合整改工作要求，切实加强对口岸公司党委领导和督导，全力发挥口岸公司党委管党治党的核心引领作用，妥善解决历史遗留问题和顽固难题，推动口岸管养体制综合改革工作不断取得实效，共同助力口岸经济带建设。
(四)突出成果转化，持续完善长效机制。一是免税集团党委将以此次巡检整改为契机，坚持把具体问题整改与构建长效机制结合起来，坚持阶段性和长期性相结合，既在治标上下功夫，又在治本上不放松，把解决面上问题和深入剖析根源结合起来。二是做好“当下改”的同时，注重抓好“长久立”，进一步补齐制度缺失，堵塞制度漏洞，扎紧制度笼子，巩固扩大整改成果，推动整改成果制度化、常态化、长效化，并确保各项制度落地见效。三是持续推动集团全面从严治党不断取得新成效，合力推动形成以集团党委核心引领带动、各级党组织奋楫争先、党员干部和职工群众积极作为的工作新局面，以经得起考验的整改成效和卓有成效的经营发展成果，向市国资委党委交上一份满意的答卷。
欢迎广大干部群众对巡检整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0755-36658102；邮政信箱：深圳市福田区福田街道福华一路6号免税商务大厦3812室，党群工作部；电子邮箱：rance@szdutyfree.com.cn。
中共深圳市
国有免税商品（集团）有限公司委员会
2023年2月15日
